Почему НЕЛЬЗЯ проверить Индивидуального Предпринимателя «по Интернету»…
… хотя Вас будут убеждать, что МОЖНО !!!
Вам следует знать, что мошенники очень любят работать «под ИП», особенно, при «разводе» на предоплату, потому что:
• ИП легче и дешевле создать: не нужно юридического адреса, уставных документов – только визит номинала в банк с паспортом и указание ОКВЭД (мошенники любят Зелёный и Красный банки за скорость оформления и минимум вопросов);
• Отсутствие реальной деятельности у предпринимателя можно скрывать годами — в Интернете не публикуются информация о результатах их хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность;
• К предпринимателю «по умолчанию» меньше вопросов в связи с отсутствием офиса, сайта, ЭДО, корпоративной почты, аккаунта на hh ru и т.п. – ниже затраты на подготовку мошеннических действий;
А еще:
• ИП гораздо проще и дешевле закрыть чем ООО или АО – в уведомительном порядке и за несколько дней;
• Доступность и кажущаяся простота работы ИП часто привлекает ленивых, неумелых и безответственных.
ЧТО МОГУТ ВЫЯВИТЬ ДЛЯ ВАС ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И САЙТ ФНС :
• Несовпадение ФИО, ИНН, ОГРН и видов деятельности с заявленными самим предпринимателем (но НЕ паспорта);
• Статусы «Ликвидировано» или «Банкротство»;
• Наличие блокировки счетов и долгов по налогам;
• Дисквалификацию и РНП;
• Регион регистрации предпринимателя на момент создания ИП.
ПРОТИВ МОШЕННИКОВ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИП ВАМ
ЭТО НИКАК НЕ ПОМОЖЕТ
РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ВЫЯВИТЬ МОШЕННИКОВ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
• Проверка наличия в отношении предпринимателя сведений криминального характера;
• Выяснение кредитного рейтинга предпринимателя;
• Уточнение основного рода занятий и источников дохода;
• Идентификация предпринимателя по фото, мобильному телефону, аккаунтам соцсетей и электронной почте с последующей верификацией предполагаемой сделки.