Проверка контрагента

  • Глубина проверки и её цена зависят от потребности клиента

  • Официальные данные, актуальные на дату подготовки отчета

  • "Ручная", не машинная аналитика и трактовка результатов

Получить консультацию

Проверка контрагента перед заключением сделки - требование как здравого смысла, так и налоговых органов. Последствия от контактов с недобросовестным контрагентом могут быть различными – от потери денег, времени и репутации и до попадания под тотальный прессинг налоговых органов и ОБЭП МВД. Компании, не практикующие изучение деятельности контрагентов, подвержены риску внутреннего мошенничества со стороны сотрудников.

В крупных корпорациях и на больших предприятиях контроль за деятельностью контрагентов осуществляют отдельные сотрудники из финансового блока, юридического подразделения, риск-менеджмента или службы безопасности. Малый и средний бизнес не всегда в состоянии получить полную и достоверную информацию о контрагенте или бизнес-партнере. У бухгалтера или юриста может не хватать на это времени и компетенций.

Десятки онлайн-сервисов решают эту задачу, но обеспечивают только минимальный уровень проверки - уровень должной осмотрительности. Стоимость такой информации в СБ 365 - 50 рублей, срок предоставления - ОДИН ЧАС. Данных из открытых источников хватит для заключения договора, но не достаточно чтобы, например, продавать с отсрочкой платежа.

Для детальной проверки необходимо изучить личности руководителей и собственников организации, в том числе на участие в противоправной деятельности, проанализировать финансовые показатели фирмы и кредитный рейтинг, профиль деятельности, судебную историю и многое другое. Получив такие данные, вы гарантированно не свяжетесь с "помойкой" или мошенниками. Ни один сервис не способен предоставить и проанализировать сведения такого характера. Такие данные специалисты получают через закрытые информационные базы и анализируют вручную. Стоимость детальной проверки в СБ 365 - 2.200 рублей, срок исполнения - ОДНИН рабочий день.

Следующий уровень углубленной проверки, актуальный, например, при выдаче займа юридическому лицу, предполагает выезд специалиста с целью установления наличия фирмы по указанному адресу и подтверждение факта реальной деятельности компании, а также (не)официальные контакты с поставщиками и клиентами фирмы, получения от них характеризующей информации. Проверка такого уровня стоит от 5.000 рублей, срок исполнения - несколько дней.

Основные направления проверки контрагентов

Должная осмотрительность

Подтверждение факта существования организации и проверка наиболее значимой информации по открытым источникам. (ЕГРЮЛ, банкротство, финансовая отчетность, арбитражи и судебные приставы и т.п.).

Дебиторская задолженность

Дополнительное изучение учредителей и руководства, анализ финансовой отчетности и кредитного рейтинга, судебной истории, взаимосвязей с другими юрлицами, профиля деятельности, результатов проверок контролирующих органов и т.п.

Выездная проверка

Проверка фактического нахождения компании по указанному адресу, проверка наличия производственных мощностей и объектов инфраструктуры. Сбор информации от клиентов, поставщиков и подрядчиков. Изучение документов.

Этапы работы

Бесплатная консультация

Бесплатная консультация

Отвечаем на вопросы, предоставляем образцы отчетов, обсуждаем цены и условия.

Выбор уровня проверки

Выбор уровня проверки

Выбираем уровень и направления проверки, форму предоставления результатов и сроки.

Проведение проверки

Проведение проверки

Проверяем контрагента по всем необходимым направлениям и формируем отчет о проверке.

Системная работа

Системная работа

Встраиваем наши проверки в бизнес-процессы клиента. Обучаем сотрудников.

В итоге вы получите

Нужные сведения

В течение оговоренного срока предоставим отчет по проверке для принятия решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.

Снижение потерь

Изменение режима работы с компаниями из «зоны риска» убережет вас от штрафов, хищений и безнадежной дебиторской задолженности.

Службу безопасности

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать менеджмент и собственников компании по вопросам безопасной работы с контрагентами.

Прочитать статьи в нашем Блоге по теме «Проверка контрагента».

Заказать услугу

Задача

Предотвратить нанесение ущерба компании со стороны контрагентов. Снизить риски финансовых и репутационных потерь, хищений, доначислений налогов, проверок и судебных тяжб

Преимущество

Официальная работа по договору. Безналичная оплата консультационных услуг, ОКВЭД 70.22, в адрес ООО на УСН. Расчет по итогам работы за месяц. Закрывающие документы для бухгалтерии.

Результат

Снижение потерь. Интеграция системы проверок контрагентов в действующие бизнес - процессы. Поддержка менеджмента по вопросам экономической безопасности.