Сотрудничество с ненадежным контрагентом может обернуться финансовыми потерями, судебными разбирательствами, незапланированным и неприятным общением с сотрудниками ФНС и БЭП МВД, потерей репутации и даже уголовной ответственностью. Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно проверять потенциального партнера до подписания договора, и тем более, до перечисления предоплаты за товары или услуги.
Зачем нужна проверка партнера?
- Финансовая безопасность – убедитесь, что контрагент выполнит обязательства, особенно если речь идет о уже полученной им предоплате.
- Качество услуг и гарантии – надежные компании предлагают подтвержденный уровень сервиса.
- Юридическая чистота – исключите сотрудничество с фирмами, замешанными в мошенничестве или налоговых схемах, чтобы исключить вероятность доначисления вам налогов или блокировки расчетного счета.
Кто может наложить ограничения на компанию?
- Арбитражный суд – может признать компанию банкротом по иску кредитора или обращению самого должника при долгах от 500 тыс. руб.
- ФССП – может списать деньги с банковского расчетного счета компании, наложить ограничение на распоряжение имуществом юридического лица, организовать продажу имущества компании для покрытия ее долгов.
- Налоговая служба – блокирует расчетные счета организаций при выявлении налоговой задолженности или непредоставлении отчетности, ликвидирует компании при выявлении признаков номинальности или недостоверности сведений о ее адресе, руководстве или учредителях.
Как проверить контрагента?
- Запросите документы
- Загрузите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html и проанализируйте сведения об организации. Особое внимание уделите свежим изменениям, для этого выписку придется просмотреть до самого конца.
- Запросите у контрагента копии устава, свидетельства ОГРН и ИНН.
- Получите у контрагента справку об отсутствии налоговой задолженности.
- Используйте государственные сервисы
- ФНС – проверьте регистрационные данные и статус компании https://pb.nalog.ru/
- Картотека арбитражных дел – узнайте, участвует ли фирма в судебных спорах https://kad.arbitr.ru/
- Реестр банкротств (ЕФРСБ) – исключите несостоятельные компании через сайт https://bankrot.fedresurs.ru/
- Сайт ФССП – проверьте на сайте https://fssp.gov.ru/iss/ip/ наличие исполнительных производств. Наличие давних незакрытых производств независимо от суммы указывает на несостоятельность компании. Обратите внимание на причины приостановки исполнительных производств.
- Анализ финансовой отчетности
- Изучите бухгалтерские отчеты (они в открытом доступе, например на сайте https://bo.nalog.gov.ru). Обратите внимание не только на значение главных финансовых показателей, но и на их динамику.
- Дополнительные реестры
- Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС) – исключите фирмы с нарушениями госконтрактов.
- Проверка по ОКВЭД – убедитесь, что деятельность соответствует заявленной.
- Соберите отзывы о компании сети Интернет.
Тревожные сигналы при проверке контрагента
- Организация создана менее трёх лет назад
- Отказ контрагента предоставить документы и информацию о деятельности компании
- Нулевая отчетность или постоянные убытки
- Множество судебных исков
- Отсутствие офиса, штата сотрудников, внеоборотных активов
- Подозрительно большое количество ОКВЭД
СБ 365 – быстрая и надежная проверка
Не хотите тратить время на сбор данных или не доверяете своей способности их оценить и проанализировать? Обратитесь в нашу компанию за услугой проверки контрагента.
Главные преимущества нашей проверки — дополнительный сбор сведений по закрытым источникам и ручной профессиональный анализ полученной информации.
Мы не только проверим юридическое лицо по открытым базам, но и соберем информацию о директоре и учредителях на предмет их благонадежности, возможной номинальности и причастности к криминальной сфере.
Базовая стоимость проверки контрагента — 2 000 рублей.
Доверяйте, но проверяйте – это главное правило безопасного бизнеса. Оставьте заявку, и мы поможем избежать проблемных партнеров!